中新網(wǎng)3月1日電 打著“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”的旗號，發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實(shí)可能是披著區(qū)塊鏈外衣的非法集資行為。

　　近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，一些不法分子也開始利用區(qū)塊鏈開展違法犯罪活動，面對層出不窮的詐騙行為，我們該如何防范？目前又有什么先進(jìn)的反詐技術(shù)？

　　“區(qū)塊鏈+虛擬幣”詐騙不斷增多

　　區(qū)塊鏈技術(shù)走向繁榮，不僅為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，也催生了多種新型犯罪方式。

　　2022年卡塔爾世界杯，全世界的球迷享受了一場場精彩絕倫的比賽。但在熱血賽場的另一面，以區(qū)塊鏈為代表的新技術(shù)也對賭球領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛滲透。

　　“實(shí)時直播，投注秒確認(rèn)，虛擬幣穩(wěn)定提存秒到賬”……據(jù)媒體報道，在世界杯還沒開始前，各類虛擬貨幣賭球廣告貼已經(jīng)開始肆虐，以免費(fèi)注冊、充值優(yōu)惠、巨大賠率等方式吸引網(wǎng)民投注。

　　數(shù)字金融詐騙正在全球范圍內(nèi)變得愈加常見。據(jù)歐科云鏈研究院統(tǒng)計，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙形式已超過50種。犯罪分子還不斷利用新技術(shù)新手段更迭犯罪手法，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。

　　歐科云鏈OKLink產(chǎn)品總監(jiān)肖仕琦表示，區(qū)塊鏈技術(shù)是一把雙刃劍，一方面以高效的分布式賬本的形式出現(xiàn)在大家面前，展現(xiàn)出了極高的技術(shù)革新的姿態(tài)；另一方面，區(qū)塊鏈技術(shù)也決定了相關(guān)犯罪具備隱秘性、復(fù)雜性以及廣泛性的特點(diǎn)，也造成了鏈上資金、鏈上地址、鏈上案件追蹤難、取證難、辦案周期長。

　　進(jìn)入Web3.0時代，區(qū)塊鏈技術(shù)挑戰(zhàn)著網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的法律監(jiān)管體制，虛擬貨幣犯罪的法律監(jiān)管和治理正成為長期的公共議題。

　　新的數(shù)字安全技術(shù)加速普及

　　面對不斷翻新的詐騙方式，新的數(shù)字安全技術(shù)也在加速普及，幫助執(zhí)法機(jī)關(guān)加速破案，追回被害人損失。比如，借用人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)來應(yīng)對，做好事前預(yù)警和事后追查。

　　據(jù)中國警察網(wǎng)公眾號消息，為深入貫徹科技興警三年行動計劃，近日，由中國警察網(wǎng)與區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)科技企業(yè)歐科云鏈聯(lián)合主辦的“鏈上天眼科技助警中國行”啟動儀式在北京舉行，3月起將在各地陸續(xù)開展線下科技助警活動，進(jìn)一步助力虛擬貨幣犯罪的有效打擊和防治。

　　“在利用科技手段打擊虛擬貨幣犯罪中，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析研判成為助警配偵的關(guān)鍵工具。區(qū)塊鏈技術(shù)可溯源、防篡改的特性，保障了電子證據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確，同時利用智能溯源歸集等大數(shù)據(jù)技術(shù)，加強(qiáng)對鏈上海量數(shù)據(jù)的深度挖掘，可以提取有價值的偵查線索，快速提升相關(guān)案件的偵破效率。”歐科云鏈副總裁劉軍介紹。

　　肖仕琦表示，歐科云鏈一直致力于為執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊加密貨幣犯罪提供科技賦能，以及讓社會了解更多鏈上技術(shù)以及鏈上的安全知識。為了提供專業(yè)的打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)服務(wù)，歐科云鏈持續(xù)探索，目前已經(jīng)形成基于鏈上數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用的全鏈條產(chǎn)品矩陣。(完)